Notícia TVI: detenção de Berardo em operação da PJ e do Ministério Público

Suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A notícia foi divulgada há pouco pela TVI24: "A Polícia Judiciária e o Ministério Público avançaram esta manhã com uma megaoperação que visa a detenção, com mandado emitido, do empresário madeirense Joe Berardo por suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais - pela forma como conseguiu obter, em 2006, empréstimos da Caixa Geral de Depósitos que em 2015 ainda revelavam uma exposição do banco público à Fundação Berardo na ordem dos 268 milhões de euros em créditos mal parados".

Segundo refere aquela estação televisiva, também na edição online, "em causa, a forma como depois montou um esquema de dissipação de património e dinheiro, através de empresas-veículo, para conseguir escapar aos credores: além da Caixa, deve ainda milhões de euros a outros bancos".